Cakrawala News
Portal Berita Online

Koperasi CSI Diduga Pindahkan Aset Membuat Badan Usaha Lakukan Pencucian Uang

0 154

BEKASI JABAR CAKRAWALA.CO – Tidak hanya melakukan penghimpunan dana tanpa ijin, Koperasi Cakrabuana Sukses Indonesia ( CSI Group ) diduga juga telah memindahkan sejumlah aset keuangan yang dialirkan untuk membuat badan usaha.

“Penemuan baru aliran dana Koperasi Cakrabuana Sukses Indonesia atau CSI Group Kepada Perempuan yang bernama Yoanna Bangun,” ungkap Alex Refli kepada awak media, Jumat (28/8/2020).

Lebih jauh Alex Refli menjelaskan, bahwa temuan aliran dana tersebut digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kabarnya telah berjalan sejak 2015 silam.

ads bukopin

“Diduga dijadikan pencucian uang atau money laundry di PT Luhur Bangun Perkasa Sejak 2015,” ujar Alex.

Dalam penelusurannya, Alex mengatakan bahwa aliran dana didapat dari seseorang yang juga pihak koperasi CSI Group yang kini sudah mendekam di Rutan Kelas I Cirebon.

“Dana itu diberikan oleh M Yahya yang saat ini sebagai terpidana pihak koperasi CSI Group,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Alex Refli sebagai bagian dari koperasi, mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bisa melakukan pengusutan terhadap kasus aliran dana yang melibatkan Koperasi CSI Group.

Diketahui Koperasi CSI Group tengah bermasalah dan petinggi-petingginya tengah menjalani proses hukum. Rekening PT CSI sendiri ditutup pada 29 November 2016.

CSI Group telah dilaporkan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha (pasal 59 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah).

Hasil penyidikan Bareskrim Polri, PT CSI dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.***MAK

Leave A Reply

Your email address will not be published.